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圣元环保: 关于2022年度利润分配预案的公告_通讯

时间:2023-04-19 17:39:26   来源:证券之星

证券代码:300867        证券简称:圣元环保          公告编号:2023-014

                   圣元环保股份有限公司


(资料图)

            关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    圣元环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 18 日

召开第九届董事会 2023 年第一次会议及第九届监事会 2023 年第一次

会议,分别审议并通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》,

本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

    一、利润分配预案的基本情况

    经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度实

现归属于母公司所有者的净利润为 180,194,425.41 元,其中母公司实

现净利润 261,019,534.05 元。公司根据《公司法》和《公司章程》的

有关规定,按 2022 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积

    截至 2022 年 12 月 31 日,母公司可供分配的利润 608,793,420.53

元,资本公积余额为 1,405,096,677.75 元;合并可供分配的利润为

    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理

回报的指导意见,同时为了更好地回报广大投资者,在符合利润分配

原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,董事会提议 2022 年

度利润分配预案如下:

  以截至 2022 年 12 月 31 日公司的总股本 271,741,053 股为基数,

公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.70 元(含税),合

计派发现金股利人民币 19,021,873.71 元(含税)。

  本次不送红股,不转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。利

润分配预案公告后至实施前,若公司总股本由于可转债转股、股份回

购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,公司

将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

  本次实施的分配方案将与股东大会审议通过的分配方案及其调

整原则保持一致。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间间

隔将控制在不超过两个月。

  二、利润分配预案的合法性、合规性

  公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证券监督管理

委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》

                          《上市

公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关

利润分配的规定,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考

虑了广大投资者的合理利益,有利于全体股东共享公司经营成果,兼

顾了股东的即期利益和长远利益,具备合法性、合规性、合理性。

  三、利润分配方案与公司成长性的匹配性

  鉴于公司实际经营和盈利情况,以及对公司未来发展的良好预期,

在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下,

本次利润分配方案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司

经营业绩及未来发展相匹配,符合公司经营规模扩大、主业持续成长

的实际情况。

  该方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,有利于

广大投资者参与和分享公司发展的经营成果,兼顾了股东的即期利益

和长远利益。

  四、履行的审议程序及相关意见

  (一)董事会审议情况

  公司于 2023 年 4 月 18 日召开第九届董事会 2023 年第一次会议,

审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

                           ,并同意将本

议案提交公司股东大会审议。议案表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,

弃权 0 票。

  (二)独立董事意见

  公司独立董事认为:公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律

法规的规定、公司章程确定的现金分红政策以及公司的分红规划,与

公司实际经营情况和发展相匹配,体现了公司对投资者的合理投资回

报,有利于公司持续稳定健康发展和维护股东的合法权益,不存在损

害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

  因此,我们一致同意《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

                                 ,

并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  (三)监事会审议情况

  公司于 2023 年 4 月 18 日召开第九届监事会 2023 年第一次会议,

审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

                           ,并同意将该

议案提交公司股东大会审议。议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,

弃权 0 票。

  监事会认为:公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律法规的

规定、公司章程确定的现金分红政策以及公司的分红规划,充分考虑

了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报,符合公司和全体

股东的利益。

  五、其他说明

件及公司制度的有关规定,严格控制内幕信息知情人范围,对相关内

幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,同时对内幕信

息知情人及时备案,防止内幕信息泄露。

施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  六、备查文件

年第一次会议决议;

立意见;

年第一次会议决议。

 特此公告。

                圣元环保股份有限公司董事会

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